[Segurança] Estatísticas de Lavagem de Dinheiro

O site Raconteur publicou um infográfico com algumas estatísticas (e também uma reportagem) sobre lavagem de dinheiro.

Alguns dados são interessantes:

• Em Julho de 2014, o banco BNP Paribas teve que pagar uma multa de US$ 8,97 bilhões por ter permitido transferências para o Sudão, Irã e Cuba, violando as sanções impostas pelo Governo Americano;
• Em 2012, o HSBC foi multado pelas autoridades americanas em US$ 1.9 bilhões por permitir a lavagem de dinheiro do cartel de drogas mexicano.

As duas principais medidas para evitar a lavagem de dinheiro são o investimento em sistemas de monitoração de transações financeiras e na criação e manutenção de procedimentos para melhor conhecer o perfil dos clientes.

A lavagem de dinheiro envolve vários tipos de crimes, como o tráfico de drogas, a corrupção, a fraude fiscal e tráfico de seres humanos, entre outras - além do crime cibernético.