Alguns dados são interessantes:
- Em Julho de 2014, o banco BNP Paribas teve que pagar uma multa de US$ 8,97 bilhões por ter permitido transferências para o Sudão, Irã e Cuba, violando as sanções impostas pelo Governo Americano;
- Em 2012, o HSBC foi multado pelas autoridades americanas em US$ 1.9 bilhões por permitir a lavagem de dinheiro do cartel de drogas mexicano.
A lavagem de dinheiro envolve vários tipos de crimes, como o tráfico de drogas, a corrupção, a fraude fiscal e tráfico de seres humanos, entre outras - além do crime cibernético.
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