Eu já comentei aqui no Blog, recentemente, sobre as pessoas que
alugam suas contas bancárias para ciber criminosos, com a promessa de ganhos fácil de dinheiro. Quem faz isso acaba facilitando o ciber crime, uma vez que suas cintas são usadas como "ponte" para transferir o dinheiro de uma cinta corrente invadida para a conta em poder do fraudador. Normalmente os ciber criminosos possuem várias contas correntes em seu poder e pulverizam os valores roubados entre elas, para dificultar a investigação e recuperação do dinheiro pelos bancos. Com o PIX, essa transferências de valores roubados entre várias contas acontece rapidamente.
Embora as pessoas que "emprestam" suas contas bancárias para criminosos apostem na impunidade, é muito importante lembrar que essas pessoas
podem ser punidas ao receberem os recursos financeiros desviados através de crime. A pena varia de quatro a oito anos, mas pode ser agravada por “associação criminosa” e “lavagem de dinheiro”. A Febraban tem destacado muito isso, recentemente, como
nesse post publicado no Instagram.
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