- Obtendo dinheiro a partir de um ciber ataque e de uma fraude online. Durante todo o processo da fraude online, que normalmente começa com um phishing para enganar a vítima, chega um determinado momento em que o ciber criminoso consegue roubar dinheiro da vítima, mas ainda é um "dinheiro virtual": por exemplo, ao fazer uma compra com cartão de crédito roubado ou transferir dinheiro da conta da vítima para uma conta de laranja. Após fazer isso, o criminoso tem que obter um dinheiro "real" (por exemplo, revendendo um item roubado ou sacando dinheiro num caixa eletrônico) ou tem que esconder esse dinheiro (comprando bens ou transformando o dinheiro em criptomoedas, por exemplo). Nessa hora, entram as técnicas de lavagem de dinheiro para ajudar os criminosos;
- Usando um ciber ataque como distração para uma operação de lavagem de dinheiro. Isso pode acontecer em grandes operações criminosas, com o objetivo de distrair os times de segurança do banco enquanto os criminosos movem grandes valores de dinheiro de forma ilegal.
Na verdade o relatório não traz grandes novidades, mas é um material interessante, bem feito, e tudo que é dito deveria ser do conhecimento de todos nós. Por isso, vale a leitura. #ficaadica
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